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“听说那个中介公司被警察端掉了，我们的钱很大可能已被冻结，可要赶紧想想办法啊！”李经理在电话中急切的向一个好友抱怨着眼前的危急形势，毕竟他为了移民美国已投下了很大一笔资金。

“我估计警方不会动这些钱的，只是暂时被采取强制措施而已，千万不要这么慌张。一旦他们根据那份名单调查清楚资金性质后，很快会还给我们的！”

那个朋友安慰着说，语气显得很坚定。

对于一些想要出国或境外投资的人来说，近期上海所发生的事所产生的震动效应让他们有些措手不及，彻底打乱了原有计划。

这次事件引发了一系列连锁反应，揭开了其中深藏已久的肮脏内幕，在全社会引发广泛关注。

这究竟是怎样性质的事件呢？其背后造成了什么样的巨大影响呢？让我们接着往下看。

自改革开放时起，越来越多的国人通过留学等方式纷纷走出国门，积极拥抱世界。

在这股出国潮流的影响下，我国同世界的联系愈发紧密，开放程度也越来越高。

为顺应更多人出国或投资的现实需求，国内然后出现了大量的中介服务机构和组织，而何梅所创立的外联出国就是其中一家提供专业服务的公司。

自1996年成立以来，外联出国曾长期致力于帮助国人移民，后来还将业务延伸到境外投资领域。

在该公司的支持下，很多人实现了梦想和向往的自由，由此推动自身生意越做越大，在业界名气也越来越高。

期间，外联出国服务的人数持续增长，同时也相应带动了业务量规模的扩充，成为很多人寻求中介服务的第一选择。

受此影响，何梅的个人财富也不断激增，成为沪上响当当的富豪。

然而进入新世纪第二个十年以来，这家原本业务单纯的中介公司却不再“单纯了”，竟然同腐败、犯罪等社会阴暗面牵涉在一起，变得日益“堕落”。

为了赚取更多利润，何梅不惜违反法律法规去接洽一些“特别的生意”，同形形色色的人展开合作。

当然，她的公司也会从中得到丰厚的回报。

比如贪腐分子为了出逃国外，不惜以重金为诱饵，让这家企业帮忙进行洗钱等非法运作，以便逃避国家监管，继续在国外享受生活。

在金钱利益的疯狂刺激下，外联出国变得越来越有钱，同时也愈发高调。

期间它们开始涉足美国等多国房地产等投资项目，规模从小迅速扩大，前前后后竟然完成了近400亿美元的巨额投资。

但当他们试图继续通过这种模式“发家致富”之时，国内的政策形势却彻底变了。

在我国政府持续强化打击反腐力度，加大惩治洗钱等犯罪的背景下，外联出国的好日子终于到头了。

根据长期线索排查和追踪，上海检察机关迅速出动，对外联出国展开针对性调查，一举摧毁了它们利用中介服务为幌子进行非法活动的庞大利益网络。

在大量证据面前，检方逮捕了公司实际控制人何梅，同时还获取了同该公司有业务往来的客户名单，这为下一步行动的展开创造了有利条件。

为了躲避监管部门对外汇流通的审查，这家公司精心策划并实施了一系列具有很强隐蔽性强的操作手段，最终目的在于实现非法资金转移。

在具体操作时，它们首先想方设法大量从国内收取人民币，然后利用在国外或者境外的账户或者关联企业去吸收这些人民币，甚至伪装成比特币交易的模式。

待这些程序完成后，该公司立即进行货币交换，用美元、欧元等外币去兑换被转移的人民币。

最后，这些外币再被投入包括我国在内的全球各国。

在此前多年运作下，外联出国总是屡试不爽，让许多非法资金成功流出境内，这对海外追缴贪腐资金等行动带来很大阻碍。

因为他们的操作在很大程度上掩盖了资金的来源渠道和流向，具有很大的隐蔽性和迷惑性。

随着这家企业被调查，其背后的各种利益纠葛也将被逐步揭开，让公众见识其真面目。

尤其是那份名单，更是我们所有人都期待的东西，当然很多人会因此而失眠！

可以想象的是，如果上海检察机关此次不出击行动的话，还将会有更多的国家资产面临损失，而相应的腐败分子也会逍遥海外。

所以从这个角度来看，上海此举可谓立下了大功一件！

当前我国和美国之间的关系很紧张，不断爆发各种贸易战。

期间为了打压我国经济，美国采取了一系列卑鄙招数，比如联合日本、欧洲等打造芯片联盟，试图切断对华供应链。

暗中对人民币进行攻击，扰乱我国经济增长等等。

虽然两国曾频繁通过战略对话等方式进行沟通，但并未取得明显成效。

从这一背景趋势来看，上海检察机关对外联出国这家企业的查处，是对美国妄图在外汇方面搞阴谋诡计的一次严正警告。

此外，这家企业的轰然倒台还会震慑那些试图侵蚀国家资产的人，让他们知难而退，并认罪伏法。

为了躲避反腐行动打击，国内很多贪官都会想到向国外转移资产这条路，而联合出国公司就是它们的理想平台。

于是，他们会千方百计花大钱去找对方运作，只要能实现洗白、洗干净的目标，可以不顾一切的去冒险尝试。

正是这些毒瘤的滋生，让何梅敢于铤而走险，不惜触犯法律去疯狂的运作。

曾几何时，这个机构曾是个正经的公司，解决了许多人出国留学或者海外投资的梦想。

但在金钱利益面前，这个公司逐渐变了味，竟然成了非法利益交换的代名词，想来真是可悲可叹啊！

希望国家相关部门能够在上海检察机关行动的基础上，继续展开更多雷霆行动，严惩罪恶行径，切实维护国家安全利益。

对此，您有什么想说的呢？欢迎在评论区留下您的看法！

原创首发，抄袭搬运必究！

-完-

作者 | 周晓方

编辑 | 阿琰、不辞海